Консалтинговая компания Valrus оказывает услуги форензик (финансовых расследований) в Москве и Московской области, а также в других регионах РФ.
Термином «форензик» (англ. forensic) обозначают специализированную область профессиональной деятельности, направленную на выявление и раскрытие финансовых преступлений, мошенничества и недостоверной финансовой отчетности. Основная цель финансовых расследований заключается в установлении фактов, выявлении причин и определении масштабов финансовых нарушений. Эта информация затем может быть использована в судебных процессах, для выплаты ущерба пострадавшим сторонам, а также для возврата активов и предотвращения подобных преступлений в будущем.
В ходе своей деятельности предприятия могут сталкиваться со многими угрозами, в том числе коррупцией, хищением, мошенничеством, злоупотреблением должностными полномочиями и т.д.
Форензик-экспертиза направлена на обеспечение безопасности бизнеса, защиты экономических интересов его владельцев и исключения финансовых и репутационных потерь.
Мы осуществляем финансовые расследования с целью предотвращения потенциальных проблем клиентов, связанных с возможным нанесением вреда имуществу компании и его недопустимым использованием. Кроме того, мы собираем доказательства по уже произошедшим событиям.
Необходимость проведения финансового расследования возникает в следующих случаях:
Собственник бизнеса или руководитель испытывает неуверенность относительно поставщиков, покупателей и партнеров.
Имеются подозрения в мошенничестве со стороны сотрудников, в манипуляциях с бухгалтерской отчетностью.
Существуют подозрения или уже зафиксирован факт хищения активов.
Отсутствует прозрачность в принятии решений сотрудниками компании.
Не соблюдаются правила внутреннего контроля.
Форензик-экспертиза применяется для:
Урегулирования корпоративных разногласий. Для успешного разрешения судебных споров или подписания соглашения между сторонами может применяться расследование финансовых нарушений.
Возмещения средств от должника, оказавшегося в статусе банкрота. Данная процедура может включать выявление причин банкротства, выявление недобросовестных сделок, привлекших к банкротству, привлечение руководства должника к ответственности.
Обнаружения и подтверждения мошеннических действий в рамках уголовного судопроизводства, для которого проводится финансовая экспертиза.
Расследования налоговых преступлений. Форензик-экспертиза может быть необходима для выявления недекларированных доходов, завышения расходов или других налоговых махинаций.
Разбирательств в страховых случаях. Форензик используется для проверки подлинности убытков, оценки размера ущерба, и выявления возможных мошеннических действий, связанных со страхованием активов.
Расследования финансовых аспектов корпоративных преступлений, таких как отмывание денег или коррупция. Финансовые расследования помогают выявить следы финансовых махинаций и установить ответственность лиц, причастных к преступлениям.
Установления фактов хищения со складов, из кассы и/или с расчетного счета.
Обнаружения манипулирования необоснованным завышением или занижением закупочных цен.
Определения схем вывода денежных средств с помощью подставных фирм и т.д.
Этапы проведения услуги форензик
Изучение конкретных обстоятельств и анализ деятельности предприятия.
Анализ рынка и его тенденций, анализ деятельности конкурентов.
Выявления тех хозяйственных операций, которые могли оказать негативное влияние на финансовое состояние компании путем анализа хозяйственной деятельности предприятия, структуры активов и обязательств и т.д.
Анализ сделок с целью выявления операций, повлекших за собой ухудшение финансового состояния компании. Проверка сделок на соответствие рыночным условиям и их аффилированность.
Расчет убытков.
По окончанию финансового расследования эксперты составляют подробный отчет, который может быть использован как доказательство совершения финансовых махинаций. Также в отчете предлагаются рекомендации по развитию бизнеса после выявления всех проблем.